Паспорт сделки / оплата по договору

[Домодед]

всегда ли инспектор требует предоставления паспорта сделки, документов об оплате поставщику,

Кто кроме банка и инспектора еще может потребовать документы об оплате?

можно ли как-то избежать предоставления документов об оплате поставщику?

[alex_hurricane]

а что у вас первый раз потребовали?:)
какую информацию в ГТД "забили", подтверждаете документально

[Ильяс]

Можно...
это рассрочка платежа... тогда показывать выписку не надо.

[Roman203]

Я так понимаю у Вас идет поставка по предоплате.
Вот там.инспектор и требует документы по оплате для подтверждения метода определения ТС "по цене сделки" (1го).

Паспорт сделки требуют всегда, за исключением случаев когда цена договора меньше 5000 дол.США (в этом случе ПС вообще можно не оформлять)

[DIMON]

Домодед, аж смешно:

всегда ли инспектор требует предоставления паспорта сделки, документов об оплате поставщику,

Да, скажу больше, при предоставлении нового ПС необходимо делать две копии и один оригинал - просто показать для сверки, если отношения хорошие - то копию можно делать только одну и оригинал не предоставлять, но это при расчете, что контракт до 5000 нерусских рублей.

Кто кроме банка и инспектора еще может потребовать документы об оплате?

Есть спецательный контролирующий орган типа валютного упарвления при регионе. Но он требует копии и постфактумом.

можно ли как-то избежать предоставления документов об оплате поставщику?

Можно, при выполнении условий договора, в котором написано, как писал Ильяс, что оплата "потом". А по другому не можно. У тебя же в 28 графе прописано когда и сколько раз проплачено...

[Домодед]

если поставщику оплатили за товар через оффшор, или за покупателя рассчиталась другая организация? последующая оплата. Как можно в таком случае подтвердить отделу валютного контроля банка, оплату?

[Juli]

Если поставщик - резидент РФ, поставил 2му лицу, а за него заплатило 3е лицо, то деньги пришли все равно на счет поставщику. Банк эти деньги видит. Такой вариант надо описать в контракте, указать там реквизиты плательщика, я еще в паспорте сделки в графе 6.1 это указываю. Другой момент - для возврата НДС в налоговую надо представить в числе прочих документов договор поручения между 2 и 3 лицом.

[Juli]

Если резидент РФ - покупатель, в договоре поставки скорее всего предусмотрена оплата третьим лицом? Договор поручения между покупателем и плательщиком имеется? Его и представить в банк.
Нюанс в том, что если покупатель будет компенсировать плательщику (оффшору) оплату - банк, борясь с отмыванием и легализацией незаконных доходов, может внести плательщика в черный список. В банках есть списки оффшоров, о платежах в которые они стучат.

[Ильяс]

Нюанс в том, что если покупатель будет компенсировать плательщику (оффшору) оплату - банк, борясь с отмыванием и легализацией незаконных доходов, может внести плательщика в черный список. В банках есть списки оффшоров, о платежах в которые они стучат.

+10