Таможенный форум Альта-Софт

Друзья, всем доброго дня!
Подскажите, может, кто-нибудь в курсе, как быть в такой ситуации:
Планировал очередной экспорт, формализовал как всегда счет-фактуру с таблички из файла, выгруженного программой. Задекларировал товар в количестве 48 шт., все билось четко, но работник склада вдруг нажал не на ту кнопку и программа распечатала на бумаге счет-фактуру с количеством 47 шт. (меньше на 1, чем нужно было). К большому сожалению, этого я не проверил перед тем, как отдать водителю все документы.
ДТ благополучно выпустили с количеством 48 шт., цилиндры вывезли без проблем, но, импорт оформлялся получателем по счет-фактуре, в которой было 47 шт.
Сдуру я переделал товарную накладную, спецификацию и упаковочный лист под 47 шт., так как думал, что сумму по КДТ изменю (меньше же вывезли - не больше), но не тут то было!
Бухгалтерия меня теперь мучает, чтобы я не нарушал валютное законодательство, грозит большими штрафами.
Никак не можем выровняться в ноль, сроки 90 дней вот вот закончатся.
Подавал КДТ 3 раза, все три раза мне отказали (письма во вложении), не смотря на то, что созванивался с инспекторами и они обещали разрешить внести изменения, но в итоге сумму на чертов 401 рубль мне не стали уменьшать, хоть и сделал все так, как они просили. Оформитель ничего не решает, отправил в отдел спец. процедур и валютный контроль, где разводят руками.
А я еще как на зло уже успел подтвердить фактический вывоз по этой ДТ... Звонил на границу, там адекватный инспектор, но помочь тоже ничем не смог...
Что делать?

Наверное забыть. В крайнем случае, штраф - 401 рубль

п.4 КоАП РФ 15.25
ПС оформлялся?
Если нет, то проще забыть, как сказано выше.
Запросите у перевозчика документы на которых таможня на границе поставила печать "Вывоз разрешен".
Обычно ставят на СМР, но вдруг поставили еще и на ваших переделанных.

А при чем тут КТД?
Вывезли то 48? - Сами пишите что отгрузили 48, водителю доки (кроме инвойса) отдали с количеством 48...

Киньте получателю и банку скан инвойса скорректированного на 48...

Или я что то не так понял?

А в письмах правильно пишут - обоснуйте и докажите характеристики фактически убывшего товара

джуд писал(а):п.4 КоАП РФ 15.25
ПС оформлялся?
Запросите у перевозчика документы на которых таможня на границе поставила печать "Вывоз разрешен".
Обычно ставят на СМР, но вдруг поставили еще и на ваших переделанных.

ПС оформлялся.
Что нам делать с СМР, на которой таможня на границе поставила печать "Вывоз разрешен"?

Iskin писал(а):Наверное забыть. В крайнем случае, штраф - 401 рубль

Разве это нарушение валютного законодательства не влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей, а на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей?

Boroda писал(а):А при чем тут КТД?
Вывезли то 48? - Сами пишите что отгрузили 48, водителю доки (кроме инвойса) отдали с количеством 48...

Киньте получателю и банку скан инвойса скорректированного на 48...

Или я что то не так понял?

А в письмах правильно пишут - обоснуйте и докажите характеристики фактически убывшего товара

КДТ - как мне сказали в валютном отделе - это единственный выход из этой ситуации для выравнивания баланса и отсутствия факта нарушения валютного законодательства.
Да, вывезли 48, но получатель еще осенью поставил на приход 47 на основе инвойса и не может ничего сделать, а банк не принимает скорректированный инвойс..

Михаил Александрович писал(а):

Iskin писал(а):Наверное забыть. В крайнем случае, штраф - 401 рубль

Разве это нарушение валютного законодательства не влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей, а на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей?

КоАП РФ Статья 15.25. я усмотрел п. 1, но не ниже. Хотя надо подумать/почитать по подробнее.

Михаил Александрович писал(а):

Boroda писал(а):А при чем тут КТД?
Вывезли то 48? - Сами пишите что отгрузили 48, водителю доки (кроме инвойса) отдали с количеством 48...

Киньте получателю и банку скан инвойса скорректированного на 48...

Или я что то не так понял?

А в письмах правильно пишут - обоснуйте и докажите характеристики фактически убывшего товара

КДТ - как мне сказали в валютном отделе - это единственный выход из этой ситуации для выравнивания баланса и отсутствия факта нарушения валютного законодательства.
Да, вывезли 48, но получатель еще осенью поставил на приход 47 на основе инвойса и не может ничего сделать, а банк не принимает скорректированный инвойс..

Отталкивайтесь от фактов.

Думаю ничего хорошего если желаемое выдавать за действительное.

Вывезли 48 - факт?
В ДТ - 48 и стоимость 48-ми - факт - таможенное законодательство не нарушено.
Если банк не принимает скорректированный инвойс, то он может принять добавочный (дополнительный)? Так же и получатель может принять добавочный на 1 единицу и доперечислить выручку? Вообще странный Ваш получатель - получил 48 единиц а оприходовал 47... и заплатил за 47...
И добавочный инвойс корректировкой в графу 44 (правда и ранее поданный надо править - на 1 уменьшить)

А валютный - он со своей точки зрения говорит. Но не разрешат Вам скорректировать пока Вы не докажете что вывезено 47 ... А пока по докам Вы вывезли 48 - и в ДТ 48, и перевозчик принял к перевозке 48...

А если доказывать про 47.... Вывоз через страну Союза был или напрямую РФ - государство-не член Союза? Если второе, то что поставят на штампе фактический вывоз - "Товар вывезен полностью" или "не полностью"? С покупателем Акта - претензии не составляли? что в доках 48, фактически прибыло 47... может этот претензионный акт в подтверждение фактически вывезенного покатит?

Действительно, попадаете под статью 15.25, п.4. Стало быть надо отбиваться. Делаете акт с объяснением технических причин и с подписями обеих сторон сделки. + верный инвойс. После чего корректируете ДТ.
Либо, рассмотрите второй вариант. Компенсировать валютную разницу при следующей поставке.

Boroda писал(а):Если банк не принимает скорректированный инвойс, то он может принять добавочный (дополнительный)? Так же и получатель может принять добавочный на 1 единицу и доперечислить выручку? Вообще странный Ваш получатель - получил 48 единиц а оприходовал 47... и заплатил за 47...
И добавочный инвойс корректировкой в графу 44 (правда и ранее поданный надо править - на 1 уменьшить)
А если доказывать про 47.... Вывоз через страну Союза был или напрямую РФ - государство-не член Союза? Если второе, то что поставят на штампе фактический вывоз - "Товар вывезен полностью" или "не полностью"? С покупателем Акта - претензии не составляли? что в доках 48, фактически прибыло 47... может этот претензионный акт в подтверждение фактически вывезенного покатит?

Добавочный (дополнительный) инвойс банк (Центр международных расчетов) тоже не принимает - если им верить "по паспорту сделки проходит сумма за 48 штук, к ним сведения приходят из таможни, сами они не могут никакие изменения вносить".
Я, наверно, не правильно описал ситуацию выше - клиент получил 47 штук, поэтому и оприходовал 47 штук, заплатил за 47 штук и в связи с этим просит нас вернуть ему эти 401 рубль, его тоже дрючит свой ДНРовский валютный контроль.
Вывоз был напрямую из Ростова в Донецк. Нам по этой ДТ уже поставили "Товар вывезен, дата, штампик инспектора Таганрогской таможни".
С покупателем разобраться недолго - сделать скидку, рекламацию, акт отбраковки и т.д. А вот с остальным как быть?

Никто случайно не знает, возможно ли внести изменения в ДНРовскую импортную ДТ после выпуска? Чтобы везде проходило 48 штук...

Михаил Александрович писал(а):Никто случайно не знает, возможно ли внести изменения в ДНРовскую импортную ДТ после выпуска? Чтобы везде проходило 48 штук...

Если клиент докажет бумагами (например сделать свой акт приемки), что он завез 48 шт, то можно. Но будет ли он завышать таможенную стоимость, другой вопрос.

Михаил Александрович писал(а):Никто случайно не знает, возможно ли внести изменения в ДНРовскую импортную ДТ после выпуска? Чтобы везде проходило 48 штук...

Вам бы все таки приводить все к 47 штукам - Акт приемки с претензией что в доках 48 а по факту 47, Может на месте назначения их таможенный орган досмотр делал?- тогда Акт досмотра, Может помещали что нибудь типа на СВХ - тоже документы, Так же их импортную ДТ можно тоже приобщать...

Друзья, всем спасибо!
Ситуация разрешилась до тупости легко... Клиент нашел возможность выровняться под нашу декларацию путем внесения денежных средств на свой расчетный счет... Теперь, наконец, баланс по нулям.
Хотя сначала утверждал с пеной у рта, что этот вопрос можно решить ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с нашей стороны...

Михаил Александрович писал(а):Друзья, всем спасибо!
Ситуация разрешилась до тупости легко... Клиент нашел возможность выровняться под нашу декларацию путем внесения денежных средств на свой расчетный счет... Теперь, наконец, баланс по нулям.
Хотя сначала утверждал с пеной у рта, что этот вопрос можно решить ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с нашей стороны...

Не очень понятно... , что означает клиент внес денежные средства НА СВОЙ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ?

Т.е покупатель НА ВАШ СЧЕТ доперечислил выручку за сорок восьмую единицу товара? А что банк? Вы писали что Ваш банк не принимает скорректированный инвойс

Boroda писал(а):Не очень понятно... , что означает клиент внес денежные средства НА СВОЙ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ?
Т.е покупатель НА ВАШ СЧЕТ доперечислил выручку за сорок восьмую единицу товара? А что банк? Вы писали что Ваш банк не принимает скорректированный инвойс

Наш банк действительно наотрез не принимал скорректированный инвойс, у него и сейчас и раньше было все по нулям, так что все ок.
Получатель внес на свой расчетный счет 401 рубль как возврат от поставщика ( то есть от нас).
Просто клиент понял, что при всем желании с нашей стороны этот вопрос оказалось решить гораздо сложнее, чем с его стороны.
Теперь нам не нужно никуда ничего предоставлять/корректировать )

Михаил Александрович писал(а):

Boroda писал(а):Не очень понятно... , что означает клиент внес денежные средства НА СВОЙ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ?
Т.е покупатель НА ВАШ СЧЕТ доперечислил выручку за сорок восьмую единицу товара? А что банк? Вы писали что Ваш банк не принимает скорректированный инвойс

Наш банк действительно наотрез не принимал скорректированный инвойс, у него и сейчас и раньше было все по нулям, так что все ок.
Получатель внес на свой расчетный счет 401 рубль как возврат от поставщика ( то есть от нас).
Просто клиент понял, что при всем желании с нашей стороны этот вопрос оказалось решить гораздо сложнее, чем с его стороны.
Теперь нам не нужно никуда ничего предоставлять/корректировать )

Что-то я не понял ничего...

С Вашей-то стороны, т.е. со стороны экспортера все осталось как и было - те же документы, та же ДТ без корректировок, та же сумма выручки зачисленной, тот же правильно-неправильный инвойс....

Че там за кордоном - леший с ним - проблем возникла у экспортера... - и все разрешилось, но все осталось как было?