Помогите новичку с доставкой из Китая

[evgen789]

Я являюсь ИП. Заказал товар в Китае оплатил со своего валютного счета открытого на юр лицо, сумма была меньше 50000$ соответственно паспорт сделки не делал. Решил воспользоваться доставкой под ключ одной фирмой. Вчера они прислали скан ГТД а в ней о моем ИП нет ничего только фирма, которая растамаживала, а доставку я платил совсем другой фирме. В фирме где я заказал доставку и растаможку говорят что по этой схеме все работают. За товар платил я, доставкой одна фирма занимается, растаможкой еще одна фирма.
Насколько это все законно?
Может какие то договора особенные нужно заключить на доставку и растаможку?
В банке будут с меня требовать ГТД, если я им предоставлю с другой фирмой их же это не устроит?
Помогите разобраться чтобы не нарваться на штраф или еще что-то, так как мне кажется эта схема не совсем законна?

[splav]

ага, не законна. только в банке ничего не будут требовать если нет ПС, ну только если кто отмороженный есть совсем.

[Iskin]

"Доставщики" не фигурируют в ГТД, а фирма, которая растамаживала, скорее всего, взяла все риски сделки на себя. В 44 гр. есть номер инвойса и возможно контракта. Они на кого выписаны? Распишите более конкретно проблему. В таможне тоже не дураки, скорее всего очистка законная. Помимо банка, есть еще и валютный отдел, который должен был запросить документ об оплате за продукцию.

[Greythen]

Если вы не оформляли паспорт сделки, это не значит что валютный контроль вами не заинтересуется.
Когда вы платили 50000 вы должны были отправить в банк справку о валютных операциях. Какой код операции вы указали в справке?

[splav]

Банк органом ВК не является. Вправе запросить, но не обязан. И не будет запрашивать, потому что клиенты хлебные карточки выдают банку. Код конечно предоплаты поставили, если ДТ нет.

[evgen789]

"Доставщики" не фигурируют в ГТД, а фирма, которая растамаживала, скорее всего, взяла все риски сделки на себя. В 44 гр. есть номер инвойса и возможно контракта. Они на кого выписаны? Распишите более конкретно проблему. В таможне тоже не дураки, скорее всего очистка законная. Помимо банка, есть еще и валютный отдел, который должен был запросить документ об оплате за продукцию.

в 44 гр. фирма которая растамаживала. я тоже думаю законна т.к. мне сертификаты на товар предоставили в них везде указан производитель товаров. Меня очень сильно волнует то что я со своего счета перевел деньги в Китай и теперь никаких документов предоставить не могу, если вдруг какая то проверка или суммы до 50 т. не контролируются?

Если вы не оформляли паспорт сделки, это не значит что валютный контроль вами не заинтересуется.
Когда вы платили 50000 вы должны были отправить в банк справку о валютных операциях. Какой код операции вы указали в справке?

код операции 11100

[Iskin]

Если у вас была предоплата, значит, пре подачи декларации должны были представить документ об оплате. Следовательно, ваши реквизиты должны быть прописаны в декларации, как лицо за фин. урегулирование (гр. 9)

[splav]

Откуда он в ДТ, если на чужой контракт было.